电信诈骗是指不法分子通过
电话、网络和短信方式,
编造虚假信息,
对受害人实施远程、非接触式诈骗,
诱使受害人给不法分子
打款或转账的犯罪行为。
电信诈骗主要意在获取被害人的
财产、银行账户等隐私信息,
最高可判无期徒刑!
宁国市2020年共发案524起,
同比上涨57.97%!
涉案金额达2332.6万元!
从我市电信网络诈骗方式分析,
排在前十的是:
一、网络投资
二、网上博彩
三、网络借贷
四、冒充熟人(领导)
五、网络刷单
六、冒充客服
七、网上交友
八、网购防疫用品
九、网上买卖
十、游戏道具交易
前六类案件发案数占案件总量的76.34%,
涉案金额占案件总金额的93.32%!
今天,小编带大家揭秘常见诈骗套路(三)
第二类:冒充熟人领导 犯罪嫌疑人仿冒公司领导或党政干部QQ、微信账号(党政干部、知名企业管理人员个人信息 / 照片网络上大多有公开)添加下属 / 企业家好友,先聊工作 / 企业经营状况,假意关心,获取信任。
冒充公司领导的:往往选择快下班时间,要求财务人员转一笔费用至某账户,第二天补手续,财务人员未能坚持原则,先行转账被骗。
冒充党政干部的:表示亲友找自己借钱,想先把钱转给受害人,由受害人代为转账,方便日后索要(发来PS的转款记录),或者直接表示自己急需用钱。受害人未核实身份转账后被骗。
案例:2020年8月15日,犯罪嫌疑人冒充某镇镇长,添加该镇下属某村书记刘某某微信好友,称临时缺钱,请刘某某帮忙垫付5万元。刘某某汇款后,犯罪嫌疑人称需再转12万元,刘某某电话联系镇长本人核实情况,发现被骗。
2019年2月28日,某公司财务经理赵某被人拉进一个“公司内部”微信群聊中,群中成员较多,一个头像、昵称均与现实领导相似的“高仿”老总让该赵将158万元的合同保证金退回给公司一个合作伙伴,该赵深信不疑,让公司出纳立即办理了汇款事宜,事后该赵联系单位老总方知被骗。
蜀黍支招:
财务人员要严格遵守财务制度
转账汇款要核实身份!
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